Articolo 35 del decreto legislativo n 231 del 2007 e successive modifiche concernente la disciplina e gli adempimenti antiriciclaggio prevede che i soggetti obbligati prima di compiere l'operazione richiesta dal cliente devono valutare se sia il caso di inviare senza ritardo all'unità di intermediazione finanziaria, l'organo preposto per il controllo diciamo per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
In questo Articolo parlermo dei casi in cui è necessario segnalare le operazioni sospette.