Nell’ambito delle regole tecniche dell’antiriciclaggio emanate a gennaio dal CNDCEC, un particolare esame spetta a nostro avviso la regola tecnica n. 3 concernente la conservazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’ambito della adeguata verifica della clientela.
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Le nuove regole tecniche dell'antiriciclaggio: la conservazione dei documenti
martedì, 05 marzo 2019